Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества в уголовном праве России.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..3

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА…….6

1.1 Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем……….6

1.2 Предмет и признаки легализации (отмывания) отмывания денежных средств и иного имущества……………………………………………………….14

ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ…………………22

2.1 Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем……………………………22

2.2 Субъективные и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем……………………………………………………………….27

2.3 Актуальные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) отмыванием денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем……………………………………………………………………………..33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………40

Введение

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.

Правоохранительными органами уделяется большое внимание выявлению фактов легализации доходов, полученных преступным путём, но вместе с тем возникают и определенные трудности при квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. Одна из проблем связана с тем, что перед правоприменителями встает вопрос: возможно ли возбуждение уголовного дела за предусмотренные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ деяния в отсутствии возбужденного уголовного дела, или обвинительного приговора по делу о преступлении, в результате которого приобретено имущество, ставшее затем предметом легализации. Одни авторы в данном вопросе, основываясь на ч. 1 ст. 49 Конституции РФ , придерживаются позиции, что установить путь приобретения денежных средств или иного имущества можно лишь на основании вступившего в законную силу приговора суда по первоначальному преступлению, в результате совершения которого денежные средства или иное имущество были получены, в частности В. М. Алиев и И. Л. Третьяков отмечают, что необходимо достаточно точно установить такой признак состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, как вина в первичном преступлении, подтвержденный приговором суда.

Другие считают, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Поэтому предлагают легализацию денежных средств или иного имущества считать преступной не с момента вступления в законную силу приговора в отношении лица, совершившего первоначальное преступление, а с момента, когда правоохранительным органом будут получены данные, указывающие на наличие в действиях лица признаков состава преступления. Верховный суд в Постановлении Пленума от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» разъяснил, что при квалификации содеянного по статье 174 или статье 175 УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приобретению или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления. Таким образом, для установления факта легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, необходимо признать факт совершения деяния, попадающего под признаки преступления, предусмотренного особенной частью УК РФ, в результате которого были получены денежные средства или иное имущество, которые были легализованы.

Цель данной работы рассмотреть легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества в уголовном праве России. Объект изучения- легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества. Предмет- особенности уголовного наказания легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- рассмотреть понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

- объективные, субъективные и квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем;

- актуальные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) отмыванием денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем.

В работе использованы труды таких ученых как Волженкин Б.В, К.Н. Алешин В. М., Алиев , И. Л. Третьяков и других.

При выполнении работы использовались общенаучные методы – логический, грамматический, и частнонаучные методы такие как дедукция, индукция, систематизация, синтеза и анализа.

Данная работа состоит из двух глав и пяти параграфов.